選單
跳到主要內容區塊
金管會
銀行局
證期局
保險局
檢查局
:::
回首頁
|
網站導覽
|
English
|
常見問答
|
聯絡我們
|
雙語詞彙
|
|
|
字級:
小
中
大
您的瀏覽器似乎不支援JavaScript語法，但沒關係，這裡的JavaScript語法並不會影響到內容的陳述， 如需要選擇字級大小，IE6請利用鍵盤按住ALT鍵 + V → X → (G)最大(L)較大(M)中(S)較小(A)小，來選擇適合您的文字大小， 而IE7或Firefox瀏覽器則可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小來改變字型大小。
至搜尋
搜尋
搜尋
熱門
兩岸金融
|
銀行法
法規檢索
回首頁
機關介紹
歡迎詞與局長簡歷
現任主管名單
組織
業務職掌
首長言論集
機關聯絡資訊
影音平台
公告資訊
新聞稿與即時新聞澄清
重大政策與重要公告
重要事紀
走入校園與社區辦理金融知識宣導活動
裁罰案件
徵才與招標資訊
法規資訊
最新法令函釋
法規預告
銀行法規資料庫
金融資訊
銀行業務資訊揭露
各銀行呆帳資訊揭露網址
金融統計
金融機構基本資料查詢
金融機構營業時間
出版品
其他
消費者園地
消費申訴及諮詢專區
金融機構共通性費用資訊
宣導短片及宣導資訊
貸款、信用卡及現金卡
信託及電子支付
定型化契約範本
金融小百科及其他金融資訊
便民服務
常見問答集
民意信箱
申訴案件統計
廉政園地
申辦案件流程
金融機構申請書表下載
雙語詞彙
存款開戶問答集
電子報
政府資訊公開
對外關係文書MOU
法規及行政規則
行政指導有關文書
施政計畫
業務統計
研究報告
預決算書及會計報告
訴願決定
書面之公共工程及採購契約
支付或接受之補助
性別主流化專區
政策宣導廣告專區
內部控制聲明書
純網路銀行專區
公共設施維護管理資訊
業務主題專區
商業型以房養老貸款
新巴塞爾資本協定
兩岸金融
衍生性金融商品
金融資產證券化
不動產證券化
票券
金融整併
獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案
新南向政策專區
赤道原則專區
其他專區
相關單位連結
國內相關單位
國外相關單位
防制洗錢及打擊資恐
政策及策略
常見問題
國內法規
國際規範
新聞稿
宣導資料
外部資源
非金融業AML/CFT
English
機關介紹
歡迎詞與局長簡歷
現任主管名單
組織
業務職掌
首長言論集
機關聯絡資訊
影音平台
公告資訊
新聞稿與即時新聞澄清
重大政策與重要公告
重要事紀
走入校園與社區辦理金融知識宣導活動
裁罰案件
徵才與招標資訊
法規資訊
最新法令函釋
法規預告
銀行法規資料庫
金融資訊
銀行業務資訊揭露
各銀行呆帳資訊揭露網址
金融統計
金融機構基本資料查詢
金融機構營業時間
出版品
其他
消費者園地
消費申訴及諮詢專區
金融機構共通性費用資訊
宣導短片及宣導資訊
貸款、信用卡及現金卡
信託及電子支付
定型化契約範本
金融小百科及其他金融資訊
便民服務
常見問答集
民意信箱
申訴案件統計
廉政園地
申辦案件流程
金融機構申請書表下載
雙語詞彙
存款開戶問答集
電子報
政府資訊公開
對外關係文書MOU
法規及行政規則
行政指導有關文書
施政計畫
業務統計
研究報告
預決算書及會計報告
訴願決定
書面之公共工程及採購契約
支付或接受之補助
性別主流化專區
政策宣導廣告專區
內部控制聲明書
純網路銀行專區
公共設施維護管理資訊
業務主題專區
商業型以房養老貸款
新巴塞爾資本協定
兩岸金融
衍生性金融商品
金融資產證券化
不動產證券化
票券
金融整併
獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案
新南向政策專區
赤道原則專區
其他專區
相關單位連結
國內相關單位
國外相關單位
防制洗錢及打擊資恐
政策及策略
常見問題
國內法規
國際規範
新聞稿
宣導資料
外部資源
非金融業AML/CFT
:::
防制洗錢及打擊資恐
政策及策略
常見問題
民眾
金融機構
低風險簡化措施
國內法規
法律
授權命令
國際金融業務分行(OBU)防制洗錢及打擊資恐相關法規
自律規範
其他相關規範
國際規範
防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件
巴賽爾銀行監理委員會(BCBS)文件
新聞稿
宣導資料
宣導影片/廣播
電子文宣
其他活動
外部資源
國內連結
國外連結
非金融業AML/CFT
非金融業AML/CFT
:::
回首頁
防制洗錢及打擊資恐
國內法規
自律規範
電子支付機構
電子支付機構
_
fb
LINE
Twitter
列印
回上頁
若您的瀏覽器無法支援JavaScript語法，請按鍵盤上的"ctrl + P"列印；若您的瀏覽器無法支援JavaScript語法，請按鍵盤上的"alt + ←"回上頁
防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
疑似洗錢或資恐交易態樣
評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
瀏覽人次： 5526 更新日期： 2019-06-12
回到頁首
