法律
洗錢防制法
資恐防制法
授權命令
【辦理融資性租賃業務事業】
辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法
辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
【虛擬通貨平台及交易業務事業】
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法
本辦法第12條規定之解釋令
本辦法第17條規定之解釋令
已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單 (111年8月8日更新)
註：完成洗錢防制法令遵循聲明之業者，代表其負有執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務，但不代表該等業者所從事之虛擬通貨活動經金管會給予核准或任何形式之認可。
洗錢防制法
資恐防制法
授權命令
【辦理融資性租賃業務事業】
辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法
辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
【虛擬通貨平台及交易業務事業】
虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法
本辦法第12條規定之解釋令
本辦法第17條規定之解釋令
已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單 (111年8月8日更新)
註：完成洗錢防制法令遵循聲明之業者，代表其負有執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務，但不代表該等業者所從事之虛擬通貨活動經金管會給予核准或任何形式之認可。
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更新日期：
2022-08-08