法律
  洗錢防制法
  資恐防制法

  授權命令
【辦理融資性租賃業務事業】
  辦理融資性租賃業務事業防制洗錢辦法
  辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法


【虛擬通貨平台及交易業務事業】
  1. 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法
  2. 疑似洗錢、資恐或武擴交易監控態樣例示 (本辦法第12條規定之解釋令)
  3. 虛擬通貨平台業者辦理洗錢防制法令遵循聲明之文件、資料及方式 (本辦法第17條規定之解釋令)
     ※聲明書、聲明人資料表、會計師檢查表及廢止聲明書格式 (odt) (docx)
  4. 已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單
     (1)112年3月30日前：已完成聲明之業者名單 (112年2月20日更新)
     (2)112年3月31日後：由證券期貨局公布
註：完成洗錢防制法令遵循聲明之業者，代表其負有執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務，但不代表該等業者所從事之虛擬通貨活動經金管會給予核准或任何形式之認可。