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防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件

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2021年發布「風險基礎方法指引更新版-虛擬資產及虛擬資產服務提供商」

2020年發布「數位身份指引」  
 

2019年發布「Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons」

 

2019年發布「資恐風險評估指引」

 

2013年發布「新評鑑方法論」（2021年10月更新，英文版） （2020年11月更新） （2017年2月更新）

 

2016年發布「通匯銀行服務」

 

2016年發布「金錢或價值移轉服務風險基礎方法指引」

 

2016年發布「虛擬貨幣風險基礎方法指引」

 

2015年發布「風險基礎方法指引－金融及執法部門對於防制洗錢及打擊資恐之有效監理與執行」

 

2014年發布「銀行業風險基礎方法之指引文件」

 

2013年發布「擔任重要政治職務人士之指引文件」

 

2013年發布「預付卡、行動支付及網路支付之風險基礎方法之指引文件」

 

2013年發布「國家風險評估指引文件」

 

2013年發布「防制洗錢措施與普惠金融之指引文件」

 

瀏覽人次： 10800 　 更新日期： 2022-07-14

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