一、時間：110年12月28日
二、對象：陽信商業銀行
三、法令依據：銀行法第61條之1第1項
四、違反事實理由：陽信商業銀行辦理他行行員透過其往來客戶於該行開立存款帳戶，對於符合疑似洗錢表徵之交易未能有效執行洗錢表徵交易之監控、審核與通報機制；對於所屬客戶異常交易監控機制及參數設定亦未盡周延，核有礙健全經營之虞。考量該行已擬具檢討改善措施，爰依銀行法第61條之1第1項規定，予以糾正。
五、結果：應予糾正。