一、時間：110年3月2日
二、對象：聯邦商業銀行
三、法令依據：銀行法第61條之1第1項規定
四、違反事實理由：聯邦商業銀行對已剔除「免申報大額通貨交易」之客戶，未及時將註銷名單上線，致有現金存入超過新臺幣50萬元以上交易，未向法務部調查局申報大額通貨交易之缺失事項，有礙健全經營之虞，爰依銀行法第61條之1第1項規定予以糾正。
五、結果：應予糾正。
六、其他說明事項：無