二、 對象：有限責任彰化第六信用合作社

三、 法令依據：信用合作社法第27條第1項第8款

四、 違反事實理由：該社辦理防制洗錢作業，就執行加強客戶審查措施，對「團體」法人客戶新開戶未確實辦理實質受益人之辨識，及經評估為高風險客戶者，未確實對其資金或業務往來關係採取強化監督措施等缺失。顯示該社對於防制洗錢相關作業程序之管理機制尚欠周延，核有礙健全經營之虞。考量該社已積極辦理改善，核處應予糾正。

五、 結果：應予糾正。

六、 其他說明事項：無。