金管會舉辦「辦理融資性租賃業務事業防制洗錢及打擊資恐訓練講習」
2019-09-26
為協助「辦理融資性租賃業務事業」執行防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)相關措施，金管會於108年9月24日與台北市租賃商業同業公會(以下稱租賃公會)共同舉辦AML/CFT訓練講習。
本次講習計有21家融資性租賃事業，共60人參加。訓練內容除介紹金管會AML/CFT的監理政策外，並由租賃公會說明所定範本及問答集的內容，以及機構風險評估的做法。金管會也與業者代表就實務相關問題進行意見交流。
金管會表示，防制洗錢及打擊資恐是國際趨勢，也是我國的重大政策。因應去(107)年11月亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑，洗錢防制法將辦理融資性租賃業務事業納入規範對象，金管會也於107年6月及11月訂定二項授權子法，現行規定已與國際標準相當。
防制洗錢的執行要建立在風險基礎上，對於高風險的情形給予較多的關注，對於低風險情形則可簡化執行，資源才能有效分配。考量該事業近期才納入洗錢防制法，國家風險評估報告(NRA)也將其列為中度風險，金管會將依據金管會委員會議通過的AML/CFT策略藍圖，持續推動以風險為基礎的監理，協助該事業落實防制洗錢相關工作。
本次講習計有21家融資性租賃事業，共60人參加。訓練內容除介紹金管會AML/CFT的監理政策外，並由租賃公會說明所定範本及問答集的內容，以及機構風險評估的做法。金管會也與業者代表就實務相關問題進行意見交流。
金管會表示，防制洗錢及打擊資恐是國際趨勢，也是我國的重大政策。因應去(107)年11月亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑，洗錢防制法將辦理融資性租賃業務事業納入規範對象，金管會也於107年6月及11月訂定二項授權子法，現行規定已與國際標準相當。
防制洗錢的執行要建立在風險基礎上，對於高風險的情形給予較多的關注，對於低風險情形則可簡化執行，資源才能有效分配。考量該事業近期才納入洗錢防制法，國家風險評估報告(NRA)也將其列為中度風險，金管會將依據金管會委員會議通過的AML/CFT策略藍圖，持續推動以風險為基礎的監理，協助該事業落實防制洗錢相關工作。
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更新日期：
2019-09-26