兆豐國際商業銀行(下稱兆豐銀行)因紐約分行防制洗錢法令遵循之缺失，於105年8月19日遭美國紐約州金融服務署（New York State Department of Financial Services，下稱NYDFS）處以罰款1.8億美元，金管會已於105年8月22日邀集財政部、法務部及中央銀行組成「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」(下稱本小組)進行調查，以儘速釐清整個裁罰案件之事實，並追究兆豐銀行相關人員之可能責任。
    本次會議共有三項報告事項及一項討論事項：
一、 關於兆豐銀行遭NYDFS裁罰緣由、理由、兆豐銀行承諾改善事項、金管會及財政部採行之措施。
二、 依據合意處分令所載內容，經初步分析待進一步釐清事實及相關人員責任檢討方向之事項。
三、 兆豐銀行紐約分行收到NYDFS檢查報告後之處理概要。
四、 除以上報告事項外，本次會議並討論研擬本小組之成立目的、成員及任務等規劃。
    金管會表示，本小組運作後，將再就其他疑義予以陸續了解釐清，並適時對外說明。另法務部研擬之洗錢防制法修正草案已納入105年8月25日行政院會議議程，若經完成立法，將有助於進一步強化我國防制洗錢相關法制。

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